Terminarz Szkoleń
Zaplanowane szkolenia
Oddział Szczecin
zobacz wszystkie »
Trwa nabór
zobacz wszystkie »
Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie
Zaplanowane szkolenia
Oddział Gorzów Wlkp.
zobacz wszystkie »
Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń
Trwa nabór
zobacz wszystkie »
Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Informacje ogólne o szkoleniu:
Od 22 października 2009 roku (Dz. U. nr 166 poz. 1317 z 2009 roku) weszły w życie przepisy wynikające z rozległej nowelizacji Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Nowelizacja znacząco poszerzyła listę podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 200 r. z późniejszymi zmianami, w tym o:
- biura rachunkowe
- stowarzyszenia i fundacje
- przedsiębiorstwa
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o celach nowelizacji ustawy oraz zasadach realizacji ustawy. Poznanie zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy. Nabycie umiejętności stosowania przepisów ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów. Identyfikacja klienta i zasad przekazywania informacji GIIF. Poznanie metod prania pieniędzy występujących w różnych dziedzinach gospodarki. Rozpoznanie i typowanie transakcji podejrzanych.
Program szkolenia:
Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 6 – 8 godzin
Nadchodzące terminy:
| Szkolenie | Data rozpoczęcia | Kategoria | Oddział |
|---|---|---|---|
| Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | Szkolenia kasjerskie | Gdynia | |
| Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | Szkolenia kasjerskie | Szczecin | |
| Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | Szkolenia kasjerskie | Kalisz |
Trwa nabór:
| Szkolenie | Kategoria | Oddział | Wyślij zapytanie | Zadzwoń |
|---|---|---|---|---|
| Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | Szkolenia kasjerskie | Kalisz | formularz | +48 62 766 89 99 |