Narodowy Bank Polski od połowy 02.2025 rozsyła do instytucji obowiązanych, w tym kantorów komunikat, który budzi u wielu z Państwa wątpliwości dotyczące jego treści i dalszego postępowania. Poniżej w punktach przedstawiamy jego najważniejsze zalecenia.
- Właściciel kantoru zobowiązany jest do zorganizowania szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i ochrony danych osobowych przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
- Obowiązek szkoleniowy dotyczy wszystkich osób mających kontakt z pieniędzmi: właścicieli, pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, zastępstwo.
- Wewnętrzna procedura PPPiFT musi zawierać informacje, w jaki sposób dany kantor realizuje szkolenia. Powinna znaleźć się tam informacja o częstotliwości odbywanych szkoleń, ich formie oraz kto „pilnuje”, aby szkolenia realizowane były prawidłowo.
- Szkolenia wewnętrzne dotychczas realizowane poprzez zapoznanie się z komunikatami, wytycznymi i publikacjami NBP (szkolenie realizowane najczęściej przez właściciela dla swoich pracowników) nie są już akceptowane.
- Właściciel kantoru może przeszkolić swoich pracowników pod warunkiem spełnienia kilku wytycznych:
– sam posiada zaświadczenie zewnętrzne o ukończeniu szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
– szkolenie, które przeprowadzi dla pracowników udokumentuje listami obecności z imiennymi podpisami każdej szkolonej osoby,
– przygotuje program szkolenia oraz najlepiej materiały szkoleniowe (opracowanie własne, które wykorzysta w trakcie prowadzenia szkolenia), które dołączy do dokumentacji poszkoleniowej i będzie w stanie okazać przy najbliższej kontroli.
- Szkolenia zewnętrzne powinny być realizowane w formie stacjonarnej lub online, a uczestnik po zakończeniu szkolenia powinien otrzymać zaświadczenie zawierające: tytuł szkolenia, liczbę godzin, formę szkolenia, program szkolenia oraz informację, kto przeprowadził szkolenie.
- W przypadku gdy kantor korzysta z usług podmiotu trzeciego należy wymagać od tego podmiotu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy z ochroną danych osobowych. Sytuacja dotyczy przypadku, gdy właściciel zleca firmie zewnętrznej, osobie zewnętrznej – nie zatrudnionej na umowę o pracę np. obowiązek zgłoszenia do GIIF transakcji podejrzanych, ponadprogowych lub weryfikację beneficjenta rzeczywistego.
W związku z powyższym jako firma szkoleniowa przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleń online z zakresu: „Przeciwdziałania praniu pieniędzy z ochroną danych osobowych”
Szkolenie realizowane będzie w formie online, tzn. po otrzymaniu od Państwa informacji o chęci odbycia szkolenia będziemy wysyłać drogą mailową link do filmu z materiałem z prania pieniędzy i ochrony danych osobowych oraz listę obecności z testem wiedzy.
Link z filmem będzie aktywny przez 7 dni, można go obejrzeć bezpośrednio po „kliknięciu” w link lub pobrać na komputer. Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym zobowiązani będą Państwo do uzupełnienia testu wiedzy i listy obecności, a następnie odesłania ich do nas. Na podstawie przesłanych dokumentów zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Koszt szkolenia:
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z ochroną danych osobowych – szkolenie pełne – 290,00 zł/osoba
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z ochroną danych osobowych – szkolenie doskonalące – 160,00 zł/osoba
Dodatkowo dla wszystkich klientów, którzy zakupili od nas procedury z przeciwdziałania praniu pieniędzy, przesyłamy w załączeniu ANEKS do procedury, który został dostosowany do najnowszego komunikatu NBP.
