Procedura AML
Centrum Edukacji i Zarządzania „Korporacja Romaniszyn” Sp. z o.o. przygotowuje dla Państwa procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), dedykowaną działalności kantorowej.
Nasze opracowanie zawiera:
-
kompletną strukturę procedury zgodną z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi nadzorczymi,
-
wytyczne dotyczące obowiązków pracowników i osób odpowiedzialnych,
-
opis działań związanych z identyfikacją i oceną ryzyka,
-
zasady monitorowania i raportowania transakcji,
-
wyróżnione elementy wymagające uzupełnienia indywidualnymi danymi (takimi jak nazwa firmy, adres, osoby wyznaczone do realizacji obowiązków).
Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymują Państwo uniwersalny dokument dostosowany do specyfiki kantorów, który każdy właściciel może łatwo spersonalizować, uzupełniając oznaczone pola własnymi danymi.
Co ważne, wraz z każdą zmianą przepisów i wytycznych aktualizujemy przygotowaną procedurę, aby zawsze była zgodna z obowiązującym prawem.
Zapewniamy przejrzystość, zgodność z przepisami i łatwość wdrożenia w praktyce.
Zapraszamy do kontaktu – 67 215 42 11 lub szkolenia@romaniszyn.com.pl
