Terminarz Szkoleń
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – szkolenie doskonalące
Informacje ogólne o szkoleniu:
Celem szkolenia jest zaznajomienie się oraz powtórzenie już wcześniej zdobytej przez uczestników wiedzy z podstawowych obowiązków ustawowych instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń.
Program szkolenia:
| LP. | TEMAT SZKOLENIA |
| 1 | Problematyka prania pieniędzy, aktualne zagadnienia, bieżące informacje GIIF. |
| 2 | Ocena ryzyka prania i jej aktualizowanie. |
| 3 | Przypomnienie środków bezpieczeństwa stosowanych przez instytucje zobowiązane wobec swoich klientów. |
| 4 | Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej, aktualizacja procedur. |
| 5 | Raportowanie do GIIF, rejestracja transakcji. |
| 6 | Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. |
| 7 | DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. |
| 8 | Zmiany Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzone 11 stycznia 2021. |
| 9 | Zasady dokumentowania obowiązku przekazywania do GIIF informacji, o których mowa w art. 72 ust. 3 ustawy PPPiFT oraz formularza identyfikującego, o którym mowa w art. 77 ustawy PPPiFT – Komunikat GIIF nr 47 z maja 2022 roku. Wytyczne z dnia 31 marca 2023 w sprawie strategii i środków kontroli w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnieniu dostępu do usług finansowych. |
| 10 | Wytyczne z dnia 31 marca 2023 w sprawie strategii i środków kontroli w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnieniu dostępu do usług finansowych. |
| Razem: 6 godzin | |
Czas trwania szkolenia:
3 godzin dydaktycznych
Nadchodzące terminy:
| Szkolenie | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Kategoria | Oddział | Wyślij zapytanie |
|---|
Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń
Trwa nabór:
| Szkolenie | Kategoria | Oddział | Wyślij zapytanie | Zadzwoń |
|---|
Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie
