Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – szkolenie zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń.

Program szkolenia:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

  • Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych,
  • Metody prania pieniędzy,
  • Zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Obowiązki instytucji obowiązanych:
  • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej,
  • Wdrożenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy
    i finansowaniu terroryzmu,
  • Szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
  • Identyfikacja klienta i weryfikacji jego tożsamości,
  • Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego,
  • Status PEP,
  • Sankcje międzynarodowe,
  • Monitorowanie i weryfikowanie transakcji,
  • Przekazywanie informacji do GIIF,
  • Okresy przechowywania danych,
  • Odpowiedzialność administracyjna (kary administracyjne) i karna za naruszenie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • Kontrola oraz inne uprawnienia GIIF,
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
  • Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków,
  • Ochrona i udostępnianie informacji,
  • Szczególne środki ograniczające,

Ochrona danych osobowych:

  • Materialny i terytorialny zakres stosowania RODO,
  • Zasady przetwarzania danych osobowych,
  • Przetwarzanie szczególnych kategorii danych,
  • Prawa osoby, której dane dotyczą,
  • Obowiązki administratora danych,
  • Przepisy karne.

OSOBA PROWADZĄCA

Zbigniew Wlazło – ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej
i terroryzmu. W latach 2005-2006 zajmował się zwalczaniem przestępstw prania pieniędzy dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z zakresu bezpieczeństwa informacji w administracji i biznesie. Przez 7 lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji w Szkole Policji w Pile. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w kierowaniu archiwami (w latach 2017-2020 naczelnik Głównego Archiwum Policji KGP w Warszawie). Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, postępowania z dokumentacją, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kursy archiwalne. Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu informacji niejawnych, ochronie danych osobowych i funkcjonowaniu archiwów wyodrębnionych.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania kursu: 16 godzin lekcyjnych (2 dni).

Nadchodzące terminy:

Trwa nabór: