SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – szkolenie zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

• Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych,
• Metody prania pieniędzy,
• Zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• Obowiązki instytucji obowiązanych:
• Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej,
• Wdrożenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy
  i finansowaniu terroryzmu,
• Szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
• Identyfikacja klienta i weryfikacji jego tożsamości,
• Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego,
• Status PEP,
• Sankcje międzynarodowe,
• Monitorowanie i weryfikowanie transakcji,
• Przekazywanie informacji do GIIF,
• Okresy przechowywania danych,
• Odpowiedzialność administracyjna (kary administracyjne) i karna za naruszenie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• Kontrola oraz inne uprawnienia GIIF,
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
• Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków,
• Ochrona i udostępnianie informacji,
• Szczególne środki ograniczające,

Ochrona danych osobowych:

• Materialny i terytorialny zakres stosowania RODO,
• Zasady przetwarzania danych osobowych,
• Przetwarzanie szczególnych kategorii danych,
• Prawa osoby, której dane dotyczą,
• Obowiązki administratora danych,
• Przepisy karne.

OSOBA PROWADZĄCA

Zbigniew Wlazło – ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej
i terroryzmu. W latach 2005-2006 zajmował się zwalczaniem przestępstw prania pieniędzy dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z zakresu bezpieczeństwa informacji w administracji i biznesie. Przez 7 lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji w Szkole Policji w Pile. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w kierowaniu archiwami (w latach 2017-2020 naczelnik Głównego Archiwum Policji KGP w Warszawie). Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, postępowania z dokumentacją, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kursy archiwalne. Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu informacji niejawnych, ochronie danych osobowych i funkcjonowaniu archiwów wyodrębnionych.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania kursu: 16 godzin lekcyjnych (2 dni).

Nadchodzące terminy:

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie