Terminarz Szkoleń
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – szkolenie doskonalące metodą samokształcenia kierowanego.
Informacje ogólne o szkoleniu:
Celem szkolenia jest zaznajomienie się oraz powtórzenie już wcześniej zdobytej przez uczestników wiedzy z podstawowych obowiązków ustawowych instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe przesłane drogą elektroniczną.
Program szkolenia:
LP. | TEMAT SZKOLENIA |
1 | Problematyka prania pieniędzy, aktualne zagadnienia, bieżące informacje GIIF. |
2 | Ocena ryzyka prania i jej aktualizowanie. |
3 | Przypomnienie środków bezpieczeństwa stosowanych przez instytucje zobowiązane wobec swoich klientów. |
4 | Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej, aktualizacja procedur. |
5 | Raportowanie do GIIF, rejestracja transakcji. |
6 | Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. |
7 | DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. |
8 | Zmiany Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzone 11 stycznia 2021. |
9 | Zasady dokumentowania obowiązku przekazywania do GIIF informacji, o których mowa w art. 72 ust. 3 ustawy PPPiFT oraz formularza identyfikującego, o którym mowa w art. 77 ustawy PPPiFT – Komunikat GIIF nr 47 z maja 2022 roku. Wytyczne z dnia 31 marca 2023 w sprawie strategii i środków kontroli w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnieniu dostępu do usług finansowych. |
10 | Wytyczne z dnia 31 marca 2023 w sprawie strategii i środków kontroli w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnieniu dostępu do usług finansowych. |
Razem: 6 godzin |
Czas trwania szkolenia:
3 godzin dydaktycznych
Nadchodzące terminy:
Szkolenie | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Kategoria | Oddział | Wyślij zapytanie |
---|
Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń
Trwa nabór:
Szkolenie | Kategoria | Oddział | Wyślij zapytanie | Zadzwoń |
---|
Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie