Terminarz Szkoleń
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – szkolenie pełne
Informacje ogólne o szkoleniu:
Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń.
Program szkolenia:
| LP. | TEMAT SZKOLENIA |
| 1 | Problematyka prania pieniędzy.
Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych. Zagrożenia obrotu finansowego. Metody prania pieniędzy. |
| 2 | Zmiany przepisów wprowadzone przez USTAWĘ z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (PPPFT) oraz finansowaniu terroryzmu (PPPFT) oraz wprowadzone 31.02. 2021, a opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163. |
| 3 | Środki bezpieczeństwa stosowane przez instytucje obowiązane wobec swoich klientów. |
| 4 | Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej. |
| 5 | Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. |
| 6 | Obowiązek informacyjny. |
| 7 | Etapy postępowania z transakcją podejrzaną. |
| 8 | Odpowiedzialność karna, kary administracyjne. |
| 9 | Zmiany wprowadzone w 2021 roku do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. |
| 10 | Zmiana DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE. |
| 11 | Wytyczne z dnia 31 marca 2023 w sprawie strategii i środków kontroli w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnieniu dostępu do usług finansowych. |
| Razem: 6 godzin | |
Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych
Nadchodzące terminy:
| Szkolenie | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Kategoria | Oddział | Wyślij zapytanie |
|---|
Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń
Trwa nabór:
| Szkolenie | Kategoria | Oddział | Wyślij zapytanie | Zadzwoń |
|---|
Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie
